Compliance Specialist

Responsabilidades

Atender y resolver tickets de cumplimiento a través de Zendesk, asegurando tiempos de respuesta alineados con los SLAs internos.

Revisar y analizar transferencias retenidas, determinando su liberación o escalamiento conforme a la normativa aplicable.

Gestionar y mantener el control del archivo digital del área de cumplimiento, garantizando trazabilidad y acceso ordenado a la documentación.

Analizar alertas de cumplimiento generadas por los sistemas de monitoreo, documentando hallazgos y acciones tomadas.

Estructurar, documentar y centralizar todas las queries y preguntas del equipo de cumplimiento en Metabase, construyendo un repositorio de conocimiento que escale con el equipo.

Monitorear cambios regulatorios emitidos por CNBV y Banco de México, y apoyar su implementación operativa dentro del equipo.

Colaborar con otras áreas para identificar riesgos regulatorios y proponer soluciones prácticas orientadas a la continuidad operativa.

Auto-documentar procesos de manera continua, contribuyendo a la madurez operativa del área.

Requisitos

De 1 a 4 años de experiencia en áreas de cumplimiento, prevención de fraudes y PLD, riesgos o regulación financiera.

Dominio de Metabase (indispensable).

SQL nivel intermedio-avanzado (indispensable).

Conocimiento de regulación FinTech mexicana y normativa PLD, incluyendo disposiciones de CNBV y Banco de México.

Familiaridad con el sistema SITI AA de la CNBV.

Capacidad para gestionar múltiples prioridades de manera autónoma, con orientación a resultados y objetivos trimestrales.

Hábito de documentar procesos y decisiones de forma clara y estructurada.

Inglés intermedio.

Presencia en oficina 2 veces por semana.

Plus

Experiencia previa en fintech, banca, instituciones financieras o empresas del sector de pagos.

Experiencia con herramientas de ticketing como Zendesk.

Conocimiento de SPEI y sistemas de pago electrónico en México.

Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Economía o áreas afines.

Cualidades clave

Ágil y proactivo: actúas antes de que te pidan, no esperas instrucción para cada tarea.

Orientado a objetivos, no a horarios: te mides por resultados y KPIs, no por horas conectado.

Ordenado y detallista: tu documentación es confiable y tu archivo está siempre al día.

Apasionado por la misión: te importa el impacto del trabajo, no solo la compensación.

Tolerante al cambio: operas bien en entornos donde las reglas del juego evolucionan constantemente.

Kavak Talent Mindsets

Deliver Impact: You prioritize what generates measurable results and raise the bar using technology and data. You have a consistent track record of delivering relevant and measurable results.

Engage Fast: You act on problems and opportunities. You decide on time, advance in short cycles, and adjust when necessary without compromising standards.

Engage with Purpose: You act with extreme ownership, taking total responsibility for results that impact your work and aligning decisions with Kavak's vision and purpose.

Play to Win Together: You prioritize collective results over individual success.

Beneficios en México

15 días de vacaciones el primer año y 20 días a partir del segundo

Prima vacacional: 25% de los salarios correspondientes a los días de vacaciones

Aguinaldo: 15 días anuales

IMSS: Cotización al 100%

Vales de despensa: $1056, pagados a través de una tarjeta Sí Vale

Seguro de gastos médicos mayores MetLife : Acceso a red de hospitales, médicos, laboratorios y farmacias; así como atención a nivel nacional y la opción de incluir a tus familiares directos con un costo preferencial. A través de la App de Happi tendrás acceso a las condiciones generales y especificas así como el certificado vigente.

Seguro de Vida

Beneficio auto Kavak: Al cumplir 12 meses en la compañía podrás obtener el 11% de descuento en la compra de un auto de nuestro inventario y/o cederlo a familiares y amigos.

Kavak Total: Garantía extendida al usar tu Beneficio Auto Kavak con un costo preferencial.

Financiamiento: Planes de pago con tasas de intereses preferenciales y sin pago de tarifa de servicio.

Friends and Family: Podrás generar un código de descuento de $5,000.00 mxn por trimestre y transferirlo a familiares o amigos.

Seguro de auto: Descuento en seguros para tu vehículo del 5% a través de nuestros aliados.

Monto: Puedes solicitar un adelanto de tu salario ya trabajado y puedes usar la cuponera gratuita de descuentos en Cinépolis, Cinemex, Soriana, Mobil, Oxxo Gas, Petro Seven, Innovasport, TDU, Flexi y Acapella.

Programas de salud: A través de la App de VRIM centralizamos check up gratuito, estudios de laboratorio con descuentos, valoración médica, consulta virtual, citas con especialistas, atención psicológica y nutricional.

Programas de bienestar: Red de gimnasios con cobertura nacional, entrenadores personales, aplicaciones de bienestar como nutrición, gestión del sueño y terapia, a través de la plataforma de Wellhub.

Lenovo: Descuentos especiales a través de nuestro site de alianza, meses sin intereses y envíos gratis en diferentes productos.

Bebbia: Obtendrás descuentos exclusivos en la contratación, instalación, servicio y mantenimiento de dispensadores de agua con posibilidad de extensión a familiares.

Cuéntame: A través de la plataforma obtendrás descuentos en terapia psicológica online.